固德威(688390) - 第三届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-042 固德威技术股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》。 根据公司 2022 年第七次临时股东大会的授权，董事会认为：公司 2022 年限 制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可 归属数量合计为 6.5744 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的预 留授予部分 29 名激励对象办理归属相关事宜。 一、董事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会 议于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 11 月 2 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事 6 名， ...