海星股份(603115) - 2025年第二次临时股东会会议资料

海星股份 2025 年第二次临时股东会会议资料 海星股份 2025 年第二次临时股东会会议资料 资料目录 | 年第二次临时股东会须知 1 | 2025 | | --- | --- | | 年第二次临时股东会会议议程 3 | 2025 | | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 4 | | | 议案二：关于制定和修订部分治理制度的议案 6 | | 海星股份 2025 年第二次临时股东会会议资料 南通海星电子股份有限公司 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 11 月 2025 年第二次临时股东会须知 为维护全体股东的合法权益，确保南通海星电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》 等相关规定，制定会议须知如下： 一、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事 ...