石英股份(603688) - 江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2025-040 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 11 月 07 日发出，会议于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室 以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事 肖侠、蒋春燕、解亘以通讯方式参加。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事的议案》 会议一致同意陈士斌、刘明伟、赵仕江、张丽雯、陈海伦为公司第六届董事 会非独立董事候选人。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 本议案已经董 ...