中信出版(300788) - 2025年第一次临时股东会会议资料

2025 年第一次临时股东会 会议资料 二○二五年十一月 中信出版集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、主持人宣布会议开始； | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》 | | 2 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 3 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | 4 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | 5 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 6 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | 7 | 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 | | 8 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | | 9 | 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 | | 10 | 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 | | 11 | 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 | | 12 | 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 | | 13 | 《关于公司第六届董事会董事薪酬（津贴）的议案》 | | 14 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 ...