百邦科技(300736) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-046 北京百华悦邦科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议； 2、本次股东会没有出现否决议案的情形； 3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东； （2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长刘铁峰先生。 6、本次会议推举股东代表刘铁峰和 CHEN LIYA 参与计票和监票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年11月12日下午14:00开始。 （2）网络投票时间为：2025年11月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为：2025年11月12日上午9:159:25，9:3011:30，下午13:00~15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月12日9:15-15:00期 ...