石英股份(603688) - 江苏太平洋石英股份有限公司股东会议事规则（2025年11月修订）

（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 江苏太平洋石英股份有限公司 股东会议事规则 江苏太平洋石英股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为维护江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）公司股东 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他相关法律法规和《江苏 太平洋石英股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公司 章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律法规和公 司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的 ...