华峰铝业(601702) - 上海华峰铝业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

上海华峰铝业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会于 2025 年 11 月 1 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2025 年 11 月 12 日下午 1 点 30 分在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，其中潘利军先生采用网络会议方式参会。本次会议由监事会主席 祁洪岩女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致审议通过《关于取消监事会、增加董事会席位、 修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，经监事会审议：同 意公司取消监事会，由公司董事会审计 ...