恒源煤电(600971) - 恒源煤电2025年第一次临时股东大会会议资料

安徽恒源煤电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二五年十一月 1 会议须知及议程 一、现场会议时间：2025 年 12 月 2 日（星期二）14:30 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会 三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 9 楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： 1.关于续聘会计师事务所的议案 2.关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 3.关于修订《股东大会议事规则》的议案 4.关于修订《董事会议事规则》的议案 5.关于修订《独立董事工作制度》的议案 6.关于修订《关联交易决策制度》的议案 2.现场参会股东提问与解答 2 3.对上述 ...