华峰铝业(601702) - 上海华峰铝业股份有限公司关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》、修订和制定部分公司治理制度的公告

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-040 上海华峰铝业股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》、 修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 11 月 12 日，上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"华峰铝业"或 "公司"）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加 董事会席位、修订<公司章程>的议案》以及《关于修订和制定部分公司治理制度的 议案》，同日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、增 加董事会席位、修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公 司拟不再设置监事会，同时，明确由审计委员会承接《公司法》赋予监事会的核心 监督职权。公司《监事会议事 ...