石英股份(603688) - 江苏太平洋石英股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2025-041 江苏太平洋石英股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会即将届满， 为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《江苏太平洋 石英股份有限公司章程》的规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。2025 年 11 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届情况 经第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查 后，2025 年 11 月 12 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过 了 ...