华峰铝业(601702) - 上海华峰铝业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程

上海华峰铝业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 (2025 年 11 月修订) 第一条 为加强上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制建设，充分发挥董事会审计委员会的监督作用，维护审计的独立性，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独 立董事履职指引》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《上海华峰铝业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关规定,结合公司实际情况，特制订本工作规程。 第二条 在公司年报编制和披露过程中,董事会审计委员会应当按照有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,认真履责,勤勉尽责地开展工作, 维护所有股东及公司的整体利益。 第四条 审计委员会成员及相关涉密人员在年报编制和审计期间负有保密 义务。在年度报告公布前,不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员泄 露年度报告的内容。严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第五条 公司董事会秘书和财务部协调审计委员会与会计师事务所的沟通， 积极为审计委员会履行职责创造必要的条件。 第六条 年度财 ...