上实城市开发(00563) - 委任提名委员会成员

上述委任乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及上市規則附 錄C1所載企業管治守則之修訂而作出，該等修訂已於二零二五年七月一日生效。董 事會相信，實施上述委任將加強董事會之效率及多元化，並進一步提升本公司之整 體良好企業管治常規。 董事會謹藉此機會歡迎周亞棟女士及陳浩華博士加入提名委員會。 承董事會命 上海實業城市開發集團有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：563） 委任提名委員會成員 上海實業城市開發集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，本公司執行董事周亞棟女士及獨立非執行董事陳浩華博士已獲委任為本公司提 名委員會（「提名委員會」）之成員，自二零二五年十一月十二日起生效。 於上述委任後，提名委員會由五位成員組成，即黃海平先生（ 委員會主席 ）、周亞棟 女士、杜惠愷先生， B.B.S.，太平紳士 、范仁達博士及陳浩華博士。提名委員會現已 ...