珠江钢琴(002678) - 第四届董事会第四十次会议决议公告

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日 以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 11 月 11 日下 午 16：30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第四十 次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：卜永彪、范 海峰、欧永良采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》相关规定。 一、会议形成以下决议 （一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》 具体修订内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订< 公司章程>的公告》。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-053 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...