珠江钢琴(002678) - 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知

关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月11日召开第四届董 事会第四十次会议决定于2025年12月2日下午15：30以网络投票和现场投票相结合的方式召 开公司2025年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-055 广州珠江钢琴集团股份有限公司 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 1、股东大会届次：公司2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月02日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月 02日9: ...