珠江钢琴(002678) - 关于修订《公司章程》的公告

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日 召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具 体情况公告如下： 一、关于取消监事会及修订《公司章程》的相关情况 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-054 广州珠江钢琴集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》有关条款进行修订。本次《公司章程》修订生效后，公司不再设置监事会， 由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议 事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司现任监事会成员将自公司股东大会审议通过《公司章程》修订事项之日起 自动解除监事职务。在公司股东大会审议通过《公司章程》修订事项之前，公司第 四届监事会仍将继续严格按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规 ...