致尚科技(301486) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 11 月 9 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 11 月 12 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。 本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、刘胤宏先生、 庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）及有关法律、法规的规定。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-112 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 鉴于公司已与深圳市恒扬数据股份有限公司股东就发行股份及支付现金购 买深圳市恒扬数据股份有限公司股份事宜签订了《发行股份及支付现金购买资产 协议》。协议各方拟就《发行股 ...