金健米业(600127) - 金健米业2025年第三次临时股东会会议资料

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2025 年第三次临时股东会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二〇二五年十一月二十四日 1 目 录 | 一、2025 | 年第三次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第三次临时股东会现场会议议程 | 4 | | 三、2025 | 年第三次临时股东会会议议案 | 5 | | 议案 | 1：关于修订《金健米业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于修订《金健米业股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 15 | | 议案 | 3：关于修订《金健米业股份有限公司累计投票制实施细则》的议案 | . 19 | | 议案 | 4：关于聘请公司 2025 年度财务报告暨内部控制审计机构的议案 | 22 | 2 金健米业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规 定，特制定如下会议须 ...