中信股份(00267) - 海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关於召开2025年第一次临时股...

海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年十一月十二日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於召開 2025 年第一次臨時股東會的通知。中信出版集團股份有限公司為中國中信 股份有限公司的附屬公司。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-044 中信出版集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、 ...