中信股份(00267) - 海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关於2025年第一次临时股东会...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司在二零二五年十一月十二日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於 2025 年第 一次臨時股東會會議資料。中信出版集團股份有限公司為中國中信股 份有限公司的附屬公司。 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二○二五年十一月 中信出版集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； | 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； | | --- | | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》 | | 2 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 3 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | 4 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | 5 | 《关于修订<董事会议事规则 ...