铜冠矿建(920019) - 2025年第三次临时股东会决议公告

2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-113 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长丁士启先生因工作原因不能主持本次股东会，经 半数以上董事推举，由董事王卫生先生主持 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数 125,729,535 股，占公司有表决权股份总数的 59.7953%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占 ...