建元信托(600816) - 建元信托股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）

建元信托股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范建元信托股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国信托法》（以 下简称"《信托法》"）《上市公司股东会规则》《上市公司治 理准则》《信托公司治理指引》《银行保险机构公司治理准则》 《信托公司股权管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《建元信托股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具 法律意见并公告: （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 1 《公司章程》和本规则的规定； （二）出席会议人员的资 ...