建元信托(600816) - 建元信托股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

建元信托股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范建元信托股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华 人民共和国信托法》《上市公司治理准则》《信托公司治理指 引》《银行保险机构公司治理准则》《信托公司股权管理暂行 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《建元信托股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，执行股东会的决议。董 事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责。 董事应当持续了解公司治理、战略管理、经营投资、风 险管理、内控合规、财务会计等情况。公司应当优化董事特 别是独立董事的履职环境，保障董事履职所必需的信息和其 他必要条件。 公司设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事 会印章。 1 第二章 董事会的组成与职权 独立董事候选人由公司董事会、 ...