中航重机(600765) - 中航重机2025年第五次临时股东会会议文件

中航重机股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议文件 中航重机股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会 议 文 件 中航重机股份有限公司 2025 年 11 月 17 日 中航重机股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议文件 中航重机股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议文件 目 录 | 2025 年第五次临时股东会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 关于聘请 2025 年度审计机构的议案 | | 3 | | 关于修订《公司章程》的议案 | | 4 | 1 中航重机股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议文件 二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机 股份有限公司 307 会议室 三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表； 四、会议议程： | 时间 | 内 容 | | --- | --- | | 9:00～9:05 | 一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请会议通过（举 | | | 手表决） | | | 二、全体股东逐项审议会议议案 | | 9:05～9:15 | 1. 《关于聘请 2025 年度审计 ...