安井食品(603345) - 安井食品2025年第一次临时股东会会议资料

安井食品集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 2025年11月 1 安井食品集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2025年第一次临时股东会会议议程 4 | | 议案一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 8 | | 议案三：关于修订公司《股东会议事规则》的议案 55 | | 议案四：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 64 | | 议案五：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 69 | | 议案六：关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案 74 | | 议案七：关于修订公司《关联（连）交易决策制度》的议案 78 | | 议案八：关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案 84 | | 议案九：关于修订公司《经营投资管理办法》的议案 100 | | 议案十：关于修订公司《内部审计制度》的议案 102 | | 议案十一：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 107 | | 议案十二：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制 ...