健友股份(603707) - 健友股份关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

特此公告。 南京健友生化制药股份有限公司董事会 南京健友生化制药股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监 事会并修订公司章程的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中 应当包括 1 名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 11 月 12 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举黄锡伟先生为公司第五 届董事会职工代表董事（简历详见附件），黄锡伟先生原为第五届董事会非职工 董事（同时为第五届董事会战略委员会成员），本次选举完成后，黄锡伟先生变 更为职工代表董事，公司第五届董事会成员及各专门委员会成员不变。黄锡伟先 生任期自本次职工代表大 ...