传音控股(688036) - 传音控股关于增选独立董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号:2025-040 深圳传音控股股份有限公司 关于增选独立董事及调整董事会 部分专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于增选独立董事 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟在境外发行股份(H 股)并 在香港联合交易所有限公司主板上市，为进一步完善本次发行 H 股并上市后的 公司治理结构，在《深圳传音控股股份有限公司章程(草案)》正式生效后，公司 董事会成员由 9 名增加为 10 名，其中独立董事人数由 3 名调整为 4 名，公司于 2025 年 11 月 12 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于增选公司 第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名黄绮汶女士为公司第三届 董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期自公司发行的 H 股股票在香港联交 所上市交易之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。公司结合所处行业 特点、经营规模及市场薪酬水平等因素，拟确定该独立董事津贴为 12 万元人民 币(含税)/年。 ...