深康佳Ａ(000016) - 第十一届董事会第五次会议决议公告

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于变更公司非公 开发行公司债券增信措施的议案》。 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-88 债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02 133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01 134334 25 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议， 于 2025 年 11 月 12 日（星期三）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知 于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长邬建军先生主持。会议符合《中华人民 共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 二、董事 ...