沃华医药(002107) - 第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-043 山东沃华医药科技股份有限公司 第八届董事会第六次（临时）会议决议公告 该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第六次（临时）会议于 2025 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开，会 议通知于 2025 年 11 月 6 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议 应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生召集。 会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》。 决议内容：同意改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用 90 万元，其中年 报审计费用为 70 万元，内控审计费用为 20 万元。 该议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议 审议通过，尚需提交公司股东会审议，并自公司股东 ...