兴发集团(600141) - 湖北兴发化工集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2025-057 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召 集，公司董事长李国璋因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔主持。本次会 议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规 及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 12 日 (二)股东会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 18 ...