天海防务(300008) - (2025-088)2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-088 天海融合防务装备技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、召集人：董事会。 5、主持人：董事长何旭东先生。 6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 （二）出席情况 1、股东出席情况 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 8 ...