龙佰集团(002601) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-064 二、选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公 司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选举陈建立先生（简 历详见附件）担任公司第八届董事会职工代表董事。陈建立先生将与公司现任第 八届董事会非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司 2025 年第 二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》之日起至公 司第八届董事会任期届满之日止。 陈建立先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董 事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法 规的要求。 - 1 - 三、备查文件 龙佰集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立 董事、研发副总 ...