有研硅(688432) - 有研硅2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-042 有研半导体硅材料股份公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 12 日 （二） 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议 人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 142 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 142 | | 2、出席会议的股东所持有的表决 ...