光韵达(300227) - 第六届董事会第二十五次会议决议公告

深圳光韵达光电科技股份有限公司 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-084 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议 于2025年11月12日以通讯表决的方式召开。本次会议于2025年11月10日以电子邮件的方式向所 有董事、监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。因相关事项紧急，召集人董事长程飞先生 就本次董事会会议紧急通知的原因作出了说明。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 董事会同意于2025年11月28日在深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦A栋12楼公司会议室 召开2025年第六次临时股东大会。 《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》详见同 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。 表决结果：7票同意 ...