大族数控(301200) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-071 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议于 2025 年 11 月 12 日以通讯表决方式举行，本次会议通知已于 2025 年 11 月 7 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。 本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。 经审议，公司董事会认为公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度符合公 司实际经营和发展需要，相关关联交易遵循平等互利、定价公允、收付款条件合 理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会因此对关联人形成依赖， 也不会对公司的独立性构成不利影响。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事张 ...