珠城科技(301280) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-054 浙江珠城科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》规定，原 监事会的职权由董事会审计委员会行使，且由于董事张建道先生申请辞去审计委 员会委员职务，经与会董事审议，确认王光昌先生、陈云义先生仍担任董事会审 本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 为了适应公司治理需要，提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司选举董事长张建春先生为代表公司执行公司事务的董 事，并担任公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届 董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 ...