天山电子(301379) - 关于召开2025年度第二次临时股东大会的提示性公告

1、股东会届次：2025 年度第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-085 广西天山电子股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 28 日召开第三 届董事会第十九次会议，会议决定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开公司 2025 年第二 次临时股东大会，现将本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 ...