金丹科技(300829) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-100 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期、时间 1．现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30。 2．网络投票时间：2025年11月12日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月12日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年11月12日9:15—15:00 （二）现场会议召开地点：河南省郸城县金丹大道08号公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）会议召集人：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五 届董事会。 （四）投票方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票 ...