建发致新(301584) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2025-013 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 3.会议地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼1号会议室 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5.现场会议主持人：董事长余峰先生 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月12日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。 6. 本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...