白云机场(600004) - 广州白云国际机场股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

广州白云国际机场股份有限公司董事会议事规则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、程序化、科学 化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行 使决策权。董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定中长期发展规划，决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理 ...