锦波生物(920982) - 2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）

山西锦波生物医药股份有限公司 Shanxi Jinbo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. 山西省转型综合改革示范区太原唐槐园区锦波街 18 号 募集说明书 （修订稿） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：二零二五年十一月 证券简称：锦波生物 证券代码：920982.BJ 2025 年度向特定对象发行股票 保荐机构 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、 准确、完整。 第一节 重要提示 注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十二次会议、2025 年第二次临 时股东会审议通过，尚需经北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定。 二、本次战略投资包括公司向养生堂有限公司特定对象发行股票并签署《股份认购协议》，以 及公司控股股东和实际控制人杨 ...