道通科技(688208) - 道通科技第四届董事会第二十八次会议决议公告

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会 议于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 9 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。全体董事一致同意 豁免本次会议的通知时限。召集人在董事会会议上就豁免本次会议通知时限的相关 情况进行了说明。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到 董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事 ...