道通科技(688208) - 道通科技第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 9 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主持。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市 道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就以下议案进行了审议： （一）《关于取消监事会的议案》 基于相关法律法规、政策规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会 承接法律法规规定的监事会职权，《深圳市道通科技股份有限公司监事会议事规则》 相应废止。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 ...