浙江黎明(603048) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

浙江黎明智造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二五年十一月 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二、关于修订并制定部分公司内部治理制度的议案 | 7 | | 议案三、关于选举非独立董事的议案 | 8 | | 议案四、关于选举独立董事的议案 | 9 | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江黎明智造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会顺利进行，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知： 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护参会股东的合法 权益，除出席股东大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、为确认本次股东大会出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员 ...