道通科技(688208) - 道通科技关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的公告

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订、制定部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日 召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、设置职工 董事并修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订及制定公司内部治理制 度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简 称"《章程指引》"）等法律法规、部门规章的规定，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市道通科 ...