亚普股份(603013) - 亚普汽车部件股份有限公司关于选举公司独立董事的公告

亚普汽车部件股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开 第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，以上议案尚需提交股东 大会审议，详见与本公告同日披露的《关于公司取消监事会暨修订<公司章程> 及相关议事规则并修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。 根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人数将由 9 名调整为 11 名，其 中新设职工董事 1 名，独立董事人数将由 3 名增加至 4 名。为落实《公司章程》 相关要求，完善公司治理结构，公司决定新增选举一名独立董事。现将本次独立 董事选举情况公告如下： 一、审议情况 公司于 2025 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经公司董事会提名、薪酬与 考核委员会审查，提名纪 ...