亚普股份(603013) - 亚普汽车部件股份有限公司关于公司取消监事会暨修订《公司章程》及相关议事规则并修订和制定公司部分治理制度的公告

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-073 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司取消监事会暨修订《公司章程》及相关议事规则并 修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、亚普股份）于 2025 年 11 月 12 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本议案尚需 提交股东大会审议。第五届董事会第二十九次会议还审议通过了《关于修订和制 定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 取消监事会情况 根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等规定 相应废止，相关规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、 修订《公司章程》及相关议事规则情况 针对以上取消监事会事项，同时根 ...