奥联电子(300585) - 关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-050 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会由以上 9 名成员组成，任期三年，自 2025 年第二次临时 股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司选举的董事会成员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不 存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《南京奥联汽车电 子电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中规定的不得担任公司 董事的情形。公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董 事总数的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事的任 职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 二、公司第五届董事会各专门委员会组成人员 公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，董事会同 ...