亚普股份(603013) - 亚普股份独立董事专门会议工作细则（2025年修订）

亚普汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 亚普汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用，维护 公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《上市公司独 立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及《亚普汽车部件股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，制定本工作细 则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第二章 会议的通知和召开 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事负责 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可以自行召集 并推举一名独立董事代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独 ...