亚普股份(603013) - 亚普股份独立董事工作制度（2025年修订）

亚普汽车部件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治 理中的作用，促进提高上市公司质量，促进公司持续规范发展，根据有关法律、 法规和规范性文件以及《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，制定本制度。 亚普汽车部件股份有限公司 独立董事工作制度 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计 专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会、提名、薪酬与考核委员会及战略与 ESG 委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名、薪酬与考核委 员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法 ...