亚普股份(603013) - 亚普股份董事会议事规则（2025年修订）

亚普汽车部件股份有限公司 董事会议事规则 亚普汽车部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制订本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司的经营决策主体，发 挥定战略、作决策、防风险作用，依照法定程序和公司章程行使对公司重大问题 的决策权，并加强对经理层的管理和监督。 第三条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董 事 4 名，职工董事 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。外部董事原则上应占多数。本条所称外部董事是指不在公司担任其他职务的 非执行董事。 ...